El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de al menos 13 casinos por presunto lavado de dinero.
Harfuch explicó el esquema con el cual las empresas de entretenimiento realizaban operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Indicó que esta investigación lleva algunos meses, desde cuando estaban operando, y agregó nos lo va a dar la investigación.
