En los tres primeros trimestres del año, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estuvo a cargo de Santiago Nieto reportó más de 7 millones de operaciones relevantes, realizó casi 6 millones de reportes de transferencias internacionales y más de 4.3 millones correspondientes a actividades vulnerables.
De acuerdo con especialistas, este seguimiento es clave para combatir las actividades criminales y fueron las acciones de la UIF básicas para emprender diversas acciones contra la delincuencia organizada.
No se trató sólo de una labor de recopilación de información, sino que derivó en denuncias y en bloqueo de cuentas. En los primeros tres trimestres de 2021 se realizaron, por parte de la UIF, 119 denuncias que implicaron a 664 sujetos como probables responsables.
En cuanto a las cuentas bloqueadas, estas llegaron a 7 mil 982 sólo en esos nueve meses.
